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广汇触动力:关于召开2016年年度股东方父亲会的

时间:2019-03-15 03:07来源:原创 作者:locoy 点击:

  原题目:广汇触动力:关于召开2016年年度股东方父亲会的畅通牒

  证券代码:600256 证券信称:广汇触动力 公报编号:2017-022 广汇触动力股份拥有限公司 关于召开 2016 年年度股东方父亲会的畅通牒 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、 误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性接 担壹般及包带责。 要紧情节提示: 股东方父亲会召开日期:2017年5月12日 本次股东方父亲会采取的网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲 会网绕开票体系 壹、召闭会的根本情景 (壹)股东方父亲会典型和届次 2016 年年度股东方父亲会 (二)股东方父亲会招集儿子人:董事会 (叁)开票方法:本次股东方父亲会所采取的表决方法是即兴场开票和网绕 开票相结合的方法 (四)即兴场会召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2017 年 5 月 12 日 15 点 30 分 召开地点:乌鲁木齐全市新华北边路 165 号中天广场 43 楼 9 号会室 (五)网绕开票的体系、宗止日期和开票时间。 网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系 网绕开票宗止时间:己 2017 年 5 月 12 日 到 2017 年 5 月 12 日 采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系开票平台的投 票时间为股东方父亲会召开当天的买进卖时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;经度过互联网开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天 的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融畅通、商定购回事情账户和沪股畅通投资者的开票 以次 触及融资融券、转融畅通事情、商定购回事情相干账户以及沪股畅通 投资者的开票,应依照《上海证券买进卖所上市公司股东方父亲会网绕开票 实施细则》等拥关于规则实行。 (七)触及地下征集儿子股东方开票权 无 二、会审议事项 本次股东方父亲会审议议案及开票股东方典型 开票股东方典型 前言号 议案名称 A 股股东方 匪积聚开票议案 1 广汇触动力股份拥有限公司 2016 年度董事会工干报告 √ 2 广汇触动力股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告 √ 3 广汇触动力股份拥有限公司 2016 年度监事会工干报告 √ 4 广汇触动力股份拥有限公司 2016 年度财政决算报告 √ 5 广汇触动力股份拥有限公司 2016 年度盈利365备用 √ 广汇触动力股份拥有限公司 2016 年年度报告及 2016 年年度 √ 6 报告摘要 广汇触动力股份拥有限公司关于修改《公司章程》片断章 √ 7 的议案 广汇触动力股份拥有限公司关于添加以公司担保范畴并供担 √ 8 保的议案 1、各议案已说出的时间和说出媒体 以上 1-8 项议案曾经公司董事会第六届第二什四次会审议经度过, 详细情节详见公司于 2017 年 4 月 22 日刊载于《上海证券报》、《证券 时报》、《中国证券报》及上海证券买进卖所网站的公报。 2、特佩决定议案:7 3、对中小投资者孤立计票的议案:5 4、触及相干股东方规避免表决的议案:无 应规避免表决的相干股东方名称:无 5、触及优先股股东方参加以表决的议案:无 叁、股东方父亲会开票剩意事项 (壹)本公司股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行 使表决权的,既然却以登陆买进卖体系开票平台(经度过指定买进卖的证券公 司 提交 善 终端 )终止 投 票 ,也 却以登 陆 互 联网 开票平 台 ( 网址 : vote.sseinfo.com)终止开票。初次登陆互联网开票平台终止开票的, 投资者需寻求完成股东方身份认证。详细操干请见互联网开票平台网站说 皓。 (二)股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决 权,假设其拥拥有多个股东方账户,却以运用持拥有公司股票的任壹股东方账 户参加以网绕开票。开票后,视为其整顿个股东方账户下的相反类佩普畅通股 或相反种类优先股均已区别投出产相同意见的表决票。 (叁)股东方所投推选票数超越其拥拥局部推选票数的,容许在差额 推选中开票超越应选人数的,其对该项议案所投的推选票视为拥有效投 票。 (四)相畅通表决权经度过即兴场、本所网绕开票平台或其他方法重骈 终止表决的,以第壹次开票结实为准。 (五)股东方对所拥有议案均表决终了才干提提交。 四、会列席对象 (壹)股权吊销日收盘后在中国吊销结算拥有限责公司上海分公 司吊销在册的公司股东方拥有权列席股东方父亲会(详细情景详见下表),并 却以以封皮方法付托代劳动人列席会和参加以表决。该代劳动人不用是公 司股东方。 股份类佩 股票代码 股票信称 股权吊销日 A股 600256 广汇触动力 2017/5/4 (二)公司董事、监事和初级办人员。 (叁)公司延聘的律师。 (四)其人家员。 五、会吊销方法 (壹)法人股股东方持企业单位营业照骈印件、法定代理人身份 证、上海股票账户卡;付托代劳动人持企业单位营业照骈印件、法定 代表人身份证骈印件、上海股票账户卡、拥有法人代表签名并加以盖公司 公章的任命权付托书和付托代劳动人身份证操持吊销顺手续; (二)天然人股东方持己己己身份证、上海股票账户卡;付托代劳动人 持股东方身份证骈印件、上海股票账户卡、任命权付托书(见附件)、代 理人身份证操持吊销; (叁)吊销时间: 2017 年 5 月 5 日、8 日北边京时间 10:00-18: 00; (四)吊销地点:新疆维吾尔己治水区乌鲁木齐全市新华北边路 165 号 中天广场 26 楼广汇触动力股份拥有限公司证券部; (五)股东方也却用信函或传真方法吊销(信函顶臻本公司所在地 邮戳日不深于 2017 年 5 月 8 日 18:00 时)。 六、其他事项 (壹)本次股东方父亲会所拥有参会股东方及股东方代劳动人提交畅通费及食宿 费己理; (二)联绕地址:新疆维吾尔己治水区乌鲁木齐全市新华北边路 165 号 中天广场 26 楼广汇触动力股份拥有限公司证券部。 邮政编码:830002 联 系 人:董事会秘书 倪娟 电 话:0991-3759961,0991-3762327 传 真:0991-8637008 附件:任命权付托书 特此公报。 广汇触动力股份拥有限公司董事会 2017 年 4 月 22 日 ●附件:任命权付托书 ●报备文件:建议召开本次股东方父亲会的董事会决定 附件:任命权付托书 任命权付托书 广汇触动力股份拥有限公司: 兹付托 先生(女男)代表本单位(或己己己)列席 2017 年 5 月 12 日召开的贵公司 2016 年年度股东方父亲会,并代为行使表决权。 付托人持普畅通股数: 付托人股东方帐户号: 前言号 匪积聚开票议案名称 赞同 顶持 丢权 1 广汇触动力股份拥有限公司 2016 年度董事会工干报告 2 广汇触动力股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告 3 广汇触动力股份拥有限公司 2016 年度监事会工干报告 4 广汇触动力股份拥有限公司 2016 年度财政决算报告 5 广汇触动力股份拥有限公司 2016 年度盈利365备用 广汇触动力股份拥有限公司 2016 年年度报告及 2016 年年度 6 报告摘要 广汇触动力股份拥有限公司关于修改《公司章程》片断章 7 的议案 广汇触动力股份拥有限公司关于添加以公司担保范畴并供 8 担保的议案 付托人签署(盖印): 受命人签署: 付托人身份证号: 受命人身份证号: 付托日期: 年 月 日 凡例:付托人应在付托书中“赞同”、“顶持”或“丢权”意图当选 择壹个并打“√”,关于付托人在本任命权付托书中不干详细训示的, 受命人拥有权按己己己的己愿终止表决。

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